- 单选题《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
- 单选题经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。
- 单选题应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机构包括：商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；保险公司、保险资产管理公司；信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、（）、货币经纪公司；从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构
- 单选题将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段（）
- 判断题金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
- 判断题金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
- 单选题对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作
- 单选题柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
- 主观题反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
- 判断题所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
- 主观题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构什么方案？
- 单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）发布
- 判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
- 判断题对同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
- 判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
- 判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 判断题交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。
- 单选题《中国人民银行行政处罚决定书》应当在宣告后，当场交付当事人；当事人不在场的，应当在（）依照相关规定送达当事人。
- 单选题对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。
- 主观题中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？
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