主观题
拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。
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《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？ 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。 柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。 所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。 人民银行在行使询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权等法定职权时，不能肆意而为、滥用职权，否则将承担相应的法律责任。 国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。 所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。 从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供《中国人民银行行政处罚决定书》应当在宣告后，当场交付当事人；当事人不在场的，应当在（）依照相关规定送达当事人。